ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಜಿಐ) ₹ 3,200 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬೃಹತ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಜಿಐ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಚೇತಾ ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಜಿಐನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು, ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು, ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 665 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಕಲಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 3,200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯು ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದ 15 ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಫ್ಎಂಸಿಜಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಐಟಿ ಬೆಂಬಲ, ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನಂತಹ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಳಗಿನ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಅಂತಹ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರು ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಷೇರು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ತರುವಾಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಪಿ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಕಾಟಗಳು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳಂತಹ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು, ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಹು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
“ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ ಘಟಕದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಶ್ರೀಜೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.