ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ CREDನ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಕಲು ಮಾಡಿ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತಿನ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಬಂಧ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವೈಭವ್ ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಇದರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 1.83 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ಲಗ್ ಪೇ ಟೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CRED) ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ನೋಡಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆಯು ದೈನಂದಿನ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಂತರ 33 ವರ್ಷದ ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿ.ಆರ್.ಇ.ಡಿ.ಯ ನೋಡಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆಗಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ, ಖಾತೆದಾರರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಬಹುದು.
ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನೇಹಾ ಬೆನ್ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಂಪನಿಯ ಎಂ.ಡಿ.ಯಂತೆ ನಟಿಸುವಂತೆ ಆತ ಆಕೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ನಂತರ ಅವರು ನೇಹಾ ಅವರನ್ನು ಎಂಡಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಮಾಡಿದರು.
“ನೇಹಾ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ಸಿಐಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತಿನ ಅಂಕಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೊಸ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಅವರು ಹೊಸ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಮೋಸದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು “ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಇಬ್ಬರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಶೈಲೇಶ್ ಮತ್ತು ಶುಭಂ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಮನವೊಲಿಸಿದರು. ಶುಭಂ ಮತ್ತು ಶೈಲೇಶ್ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 12.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಆರ್ಇಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 11ರ ನಡುವೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 17 ಮೋಸದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಸ್ಟ್ ಸಿಇಎನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಿ. ಆರ್. ಇ. ಡಿ. ಯ ನೋಡಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ನೇಹಾ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು, ಪೊಲೀಸರು ನೇಹಾಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಮತ್ತು ಆಕೆ ಅವರನ್ನು ಪಿಟಾಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಂಕಿತರು ಸಿ. ಆರ್. ಇ. ಡಿ. ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿ.ಐ.ಬಿ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
