ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಧ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರನ್ಯಾ ರಾವ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದಾಖಲೆರಹಿತ ನಗದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಕಮಿಷನ್ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಗುಪ್ತಚರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶಂಕಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ, ಡಿಆರ್ಐ, ” ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಆಕೆಯ (ರನ್ಯಾ) ಮನೆಯ ಆವರಣದಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ 2.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ದಾಖಲೆರಹಿತ ನಗದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಕಾರ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಪಡೆದ ಹವಾಲಾ ಹಣ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.”
ಪ್ರಕರಣದ 3ನೇ ಆರೋಪಿ ಸಾಹಿಲ್ ಸಕರಿಯಾ ಜೈನ್, ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರನ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಡಿಆರ್ಐ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನ್ 11.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 14.5 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ರನ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 11.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈನ್ ಅವರು ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ರನ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 11 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 11.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ಯಾಗೆ 55 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 55.81 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರೂ 49 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 40.13 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಜೈನ್ ರನ್ಯಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್ಐ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಲಾ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ 38.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಳುಹಿಸಿ ಅದೇ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ 1.73 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್ಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೈನ್ ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದೀಗ, ಡಿಆರ್ಐ ಜೈನ್ ಅವರ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು 33 ವರ್ಷದ ರನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 12.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 14.2 ಕೆಜಿ ವಿದೇಶಿ ಮೂಲದ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳನ್ನು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಡಿಆರ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರನ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
